A pocos días de la visita a la Argentina de Doris Leuthard, presidenta de la Confederación Suiza, las autoridades helvéticas empezaron a transmitir a la justicia federal de Buenos Aires las pruebas de la existencia de ciertas cuentas bancarias y documentos judiciales...
El Ministerio Púbico de la Confederación (fiscalía federal) informó que el pedido de diez cuentas bancarias y ciertos documentos judiciales relacionados con el empresario Lázaro Báez, cercano a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, “está...
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan han pedido a Suiza los datos de diez cuentas en cuatro bancos locales, atribuidas a Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores (Jorge Chueco y Daniel Pérez...
El pasado 8 de junio en Berna, el encuentro entre el juez Casanello y sus interlocutores de la Oficina Federal de Justicia duró escasas dos horas. El magistrado se limitó a hacer saber que la reunión fue “muy constructiva donde se han tratado cuestiones de carácter...
Doce días después que el juez federal de Buenos Aires, Sebastián Casanello, lanzara un pedido internacional de búsqueda y captura contra el abogado Néstor Marcelo Ramos, nacido en Córdoba, Argentina, el 5 de julio de 1963, pero residente en Suiza desde hace...
Suiza no valida las 4040 cuentas en el HSBC de Ginebra que destapara Hervé Falciani, reclamadas por Argentina, pues dicha información fue obtenida ilegalmente por el exempleado del banco, actualmente perseguido penalmente por Suiza, explicó a esta semana en Ginebra...
